涉案高达5亿元!安岳打掉一个22人的“洗钱”犯罪团伙!就藏在多个小区内!

安岳人网 2021/6/3 10:41:17

在一间间隐藏在小区内的工作室内,一群年轻人没日没夜地敲击着电脑键盘,数以万计的网络非法资金频繁进出这个犯罪团伙的银行账户,短短三个月,涉及资金交易流水高达5亿多元。
涉案高达5亿元!安岳打掉一个22人的“洗钱”犯罪团伙!就藏在多个小区内!
部份嫌疑人

安岳警方深挖研判
打掉“洗钱”团伙
近日,安岳县公安局通过深挖研判、合成作战,成功锁定这一“洗钱”犯罪团伙,4月14日,在县局党委的统一部署下,侦查民警对该“洗钱”窝点进行强攻,在安岳辖区成功打掉4个窝点,后分别在重庆、眉山、安岳等地,一举将程某、杨某某等22人抓获归案,有力打击了为境外窝点提供转账洗钱犯罪活动的嚣张气焰。

境外打工人员回国
多家小区建立工作室
短短几个月上亿资金在此流转
2021年4月1日,安岳县公安局接中国人民银行资阳分行移交线索,周某某、补某某、明某、蒋某、李某某、补某某、高某、唐某某等人,在安岳农商银行、中国农业银行、中国邮政储蓄银行所开账户,存在交易快进快出、交易数量多、交易金额大等异常现象。接到这一涉案线索后,安岳县公安局迅速行动,经过反复摸排调查、深挖研判,发现2020年,程某在菲律宾一犯罪窝点打工,后回国,2021年1月至4月,程某通过手机翻墙软件,使用境外聊天软件,与境外网络犯罪活动上家取得联系,在明知对方要用银行卡转账用于违法犯罪活动的情况下,按照对方聊天发出的指令,在电脑上操作银行卡转账,为境外违法赌博网站提供资金转移支付,获得佣金。

尝到甜头的程某,找到了杨某某,向其介绍了这个轻松的“生财之道”,在可观佣金的诱惑下,二人合计,果断在安岳县城一安置小区内,成立工作室,进行网上银行卡转账操作。随后,眼界大开的杨某某及其女朋友补某某开始拉拢身边的好友,传播“财富梦想”,迅速将他们发展为下线,成为键盘黑手,逐渐形成了一个“洗钱”团伙,同时,安岳多个小区内类似工作室相继落成。

涉案高达5亿元!安岳打掉一个22人的“洗钱”犯罪团伙!就藏在多个小区内!
涉案电脑

经审查,该“洗钱”团伙以程某、杨某某为核心,程某负责提供上家以及技术培训,杨某某和补某某发展下线,在明知犯罪分子利用信息网络实施犯罪,仍为境外赌博网站提供银行账户、转账、洗钱等违法犯罪活动,每人先后从中牟利3万至40万元不等。目前,犯罪嫌疑人程某、杨某某、明某、童某、于某某已被批准逮捕,其他犯罪嫌疑人被依法取保候审,案件正在进一步深挖中。
警方提示:使用自己的身份信息为他人开立银行账户有害无益,对买卖银行卡或账户的相关个人,实施5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,并不得开立新账户的惩戒措施。为保护好您的身份信息和账户安全,务必守护好个人身份信息和账户,切勿转借他人使用,更不要贪图不义之财,为黑灰产业链洗钱。


来源:四川新闻网 


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